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蚂蚁金服员工发生受贿行为 金额能有多大?
来源: 法眼看市     2019-07-18 11:38:59

  标题的答案是:千万元级别。

  作为巨无霸的蚂蚁金服,目前估值已过万亿元,旗下支付宝全球用户超10亿人。在这样一个拥有庞大用户群体的公司,若员工产生邪念,想利用手中职权非法受贿,金额也是相当惊人的。

  日前,法眼从裁判文书网获悉一份判决,蚂蚁金服的某商务经理,利用负责支付宝客户的准入、投诉管理的职务之便,处理各类涉赌、涉诈投诉,进而收受贿赂超过1300万元。(这一金额足以让诸多落马官员汗颜

  根据杭州市西湖区人民法院公布的判决书,这起案件中被告人共有4名。其中,2名系蚂蚁金服的员工,也是该案的受贿人。2名系行贿人,分别是北京金朋元科技有限公司负责人、盛付通电子支付服务有限公司北京分公司负责人。蚂蚁金服两名员工后因嫖娼被举报,案发。

  法眼选取判决书中重点摘要:

  被告人刘某南(花名鸿元),男,1984年8月1出生,汉族,出生地河南省郑州市,大学文化程度,蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司数娱中心商务经理;

  被告人孙晶(花名梵茵),男,1980年10月出生,汉族,出生地江苏省连云港(4.490, -0.12, -2.60%)市,硕士研究生文化程度,蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司数娱中心高级业务专家;

  被告人吴某,男,1982年4月出生,汉族,出生地北京市,大学文化程度,北京金朋元科技有限公司负责人;

  被告人孙某2,女,1979年2月出生,回族,出生地河南省洛阳市,大学文化程度,盛付通电子支付服务有限公司北京分公司负责人。

  一、明知业务涉黑、涉灰

  经法院审理查明:2016年7月至2017年8月,被告人刘某南利用其在蚂蚁金服数娱中心担任商务经理,负责支付宝客户的准入、投诉管理的职务之便,为被告人吴某提供帮助,将吴某提供的本不能审核通过的公司得以审核通过,并为吴某提供的公司处理各类涉赌、涉诈投诉,在确实无法应对支付宝公司的检查时,通知吴某及时变更收付款主体。

  被告人吴某为表示感谢,将一张郭某身份开户的尾号3383招商银行卡送给被告人刘某南,2016年7月24日至2017年6月19日间,被告人吴某向该账户转账人民币共计372.9万元,上述款项被被告人刘某南刷卡消费和取现。

  2017年8月9日,蚂蚁金服廉政部找被告人刘某南、孙某(梵茵)谈话,二人承认被告人吴某有大额钱款输入,对被告人吴某提供了业务上的便利。谈话记录证实,被告人刘某南对吴某做的业务涉黑、涉灰主观明知,其承认收受被告人吴某人民币21万元

  刘某南作为数娱中心业务发展专家,具有审核游戏行业商户资质与其进行签约转为BD商户及对BD商户投诉进行调查处理的权限。被告人孙某(梵茵)、刘某南共同将不符合BD商户准入条件商户签约成BD商户,涉及企业有河南一品堂网络科技有限公司、河南轩林网络科技有限公司、河南路某网络科技有限公司等。

  在客户投诉处理环节,被告人刘某南使本应收到支付宝公司风控规则处罚的商户免受处罚,涉及公司:河南一品堂网络科技有限公司、河南路某网络科技有限公司、河南银仕达网络科技有限公司、河南天盾网络科技有限公司均发现有涉及赌博游戏业务,被人上百次投诉,刘某南将投诉的客户信息提供给外部人员,并要求对发起投诉的客户进行退款,避免继续投诉,另一方面向公司告知经过其调查核实,上述公司不存在涉赌的情况,使上述公司未受风控规则处罚。

  二、箱子很重、很沉

  2017年4月至2017年7月,被告人刘某南利用其在蚂蚁金服数娱中心担任商务经理,负责支付宝客户的准入、投诉管理的职务之便,为被告人孙某2介绍的方某振(另处)提供帮助,将方某振提供的本不能审核通过的公司得以审核通过,并为其提供的公司处理各类涉赌、涉诈投诉,使相应公司能够正常使用支付宝进行收支,在确实无法应对支付宝公司的检查时,通知被告人孙某2等人及时变更收付款主体

  方某振通过被告人孙某2于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送给被告人刘某南现金共计人民币1000万元,三次均采用纸箱装现金。

  根据跑腿人姚某证实:三次拿的箱子都一样,除第二次多了一个小纸箱,箱子很重、很沉

  蚂蚁金服情况证明:被告人刘某南其存在将不符合BD商户准入条件商户签约成BD商户(河南新乾网络科技有限公司、北京盛某远网络科技有限公司、上海缘邑信息科技有限公司),及在客户投诉处理环节,使本应受到支付宝公司风控规则处罚的商户免受处罚(河南京之中电子科技有限公司、海南涛悦网络科技有限公司、河南卡智恪网络科技有限公司均发现有涉及赌博游戏业务,被人上百次投诉刘某南存在将投诉的客户信息提供给外部人员,并要求对发起投诉的客户进行退款,避免继续投诉,另一方面向公司告知经过其调查核实,上述公司不存在涉赌的情况,使上述公司未受风控规则处罚)。

  据刘某南的供述,其受贿的1000万元用于河北买房、车位花费230万元,160万元买台车,剩余600万元生活用掉。

  三、处理涉诈、涉赌投诉

  2017年3月,被告人孙某(梵茵)利用其在蚂蚁金服数娱中心担任高级业务发展专家,负责审批支付宝商户签约的职务之便,为被告人吴某提供帮助,将吴某提供的公司审批由刘某南担任商务经理,让刘某南可以为吴某提供的公司处理各类涉赌、涉诈投诉,使吴某提供的公司能够正常使用支付宝进行收支。

  被告人吴某为表示感谢,于2017年6月将一张孙某身份登记的尾号5105建设银行卡送给被告人孙某(梵茵),该卡分别在2017年6月、7月、8月多次转入人民币共计29.6万元。

  四、接到举报嫖娼

  2017年8月9日19时,公安机关接到举报被告人孙某(梵茵)、刘某南嫖娼和非国家工作人员受贿,民警将二人从天目山路支付宝公司带回派出所调查。

  被告人吴某系在海口入境时被抓获,被告人孙某2系被动归案。

  法院认为,被告人刘某南、孙某(梵茵)作为公司工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,其中被告人刘某南的犯罪数额巨大,被告人孙某(梵茵)的犯罪数额较大,其行为均已构成非国家工作人员受贿罪;

  被告人吴某、孙某2为谋取不正当利益,给与公司工作人员财物,数额巨大,其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪。

  杭州市西湖区人民法院一审判决如下:

  一、被告人刘某南犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑9年,没收财产100万元;

  二、被告人吴某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑3年,处罚金30万元;

  三、被告人孙某2犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑2年半,处罚金30万元;

  四、被告人孙某(梵茵)犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑1年,缓刑1年6个月。