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币圈大佬爆仓自杀背后:用数字货币输血P2P

来源: 币黑    2019-06-13 09:07

  币圈大佬自杀的真相,不只是百倍杠杆爆仓过亿那么简单。

  6 月 11 日,我们在半夜紧急发布文章《突发:币圈大佬自杀真相,百倍杠杆做空比特币爆仓超一亿》,这篇文章在短短一天之内阅读量破 4 万,全网转载阅读量数十万,同时此事也以千万热度登上了百度热搜。

  我们这篇文章很快被知情人事所发现,找到了我们,其中包括了事件核心比特易创始人惠轶生前的朋友,比特易关联公司的核心员工,同时我们主动找到了比特易的员工核实一些信息,大多数人找到我们并告诉我们事件内幕的原因是为惠轶感到不值,希望最后能为他做点事。

  通过种种努力,我们才发现这次案件远比我们想象的要复杂,真相不只是百倍杠杆做空比特币爆仓过亿那么简单,惠轶自杀的背后疑点重重。

  本文的众多内容由多个知情人士提供,为了保护当事人我们在内容上做了模糊处理避免当事人遭到利益相关人员报复,部分当事人提供的信息由警方取证拿走,我们也不便在文章里发布。

  比特易关联公司网利宝

  如果不是知情人士的透露,我们很难想象比特易居然与一家 P2P 公司有重大的关联,而这家 P2P 公司正是在上个月被立案的网利宝,网利宝的涉案资金高达 30.26 亿,波及了 4 万个出借人。网利宝实际控制人赵润龙以及高管在五月份被捕。(文末有资料链接)

  比特易与网利宝的关联并不是我们子虚乌有编造出来的,赵润龙实际上是比特易的隐形合伙人,在股权结构上,赵间接持股 40% 以上,且看下图:

  甘家辉 : 甘家峰的弟弟,和赵润龙关系密切,实习在网利宝,实际上是赵润龙的股权代持。

  李超:网利宝二把手,网利宝暴雷之后已经逃往美国

  看完这个大家应该就能清楚比特易与网利宝之间的关系不一般了吧,更不一般的还在下面。

  包装软银投资吸金

  比特易对于网利宝其实更像是子公司的形式,除了上面看的股权关系外,网利宝的办公地点在海航大厦的7层,比特易的办公室就在同一栋大厦的2层,更亲密的是,比特易和网利宝的技术产品人员基本上是公用状态,只不过没有对外表明罢了。

  软银与蓝驰的投资站台也是由赵润龙一手操作的,赵有两个关系密切的投资人,一个是软银的一个是蓝驰的,由于赵履历光鲜,一般由投资人选择赛道进行投资,赵负责进场落地。

  但最终软银其实并没有进行投资,具体看这次事件爆发后软银 PR 的说明:

  尽管没有进行投资,但比特易依然把软银以及蓝驰的标志挂在了官网以及 APP 上,事实证明他们这个“包装手法”成功的帮助了比特易 C 位出道,2018年4月,软银中国蓝驰创投联合投资“比特易”的消息出现在各大区块链媒体和创投媒体,比特易被称为软银中国在国内投资的第一个区块链项目,因此备受圈内人士关注,一时风头无两。

  此后大量的投资者冲着“软银投资”这一金字招牌而来,从而比特易轻易地吸收了大量资金。

  比特易输血网利宝

  目前网上流传一张图片,有人表示比特易承担了网利宝 28 亿资金转移出境的责任,这个我们无从查证暂且不表。

  但比特易输血给网利宝是真实存在的,网利宝作为一家 P2P 公司假标自融,借新还旧是大家都知道的事,今年以来 P2P 行业连环暴雷,挤兑风波对网利宝造成了巨大的影响,资金一直存在缺口。

  赵启动了孵化了多个数字货币项目,几乎都是发币类型的,其中就包括了比特易,比特易收了大量 BTC 之后,部分换成了法币给网利宝输血。

  网利宝的整个资金运作大家可以看下图:

  从图中大家可可以看到,比特易只是其中的一个环节,而网利宝的资产大部分早已经转移走了,P2P 的钱实际流向的是武汉和长沙, 一个是赵父,一个是李泰敏(网利宝高层),其中李泰敏取保候审后,麾下公司17家法人全部变更。

  知情人士最后向我们透露,赵润龙出事前还找惠轶借了100万,借完之后惠轶对身边人表达过后悔,看来比特易当时的日子已经非常难熬了。

  比特易出事已久

  网利宝暴雷之后,比特易自身的赎回借贷关系已经没有偿还能力了。

  知情人士透露比特易的资金问题出现很久了,年前连员工工资都发不出来,后来不知道惠轶从哪里搞到了 500 万发了工资,然后把大部分员工遣散了,只保留了人事、财务和两个技术。惠轶对员工挺好的,当时辞掉的人每个人赔了两个月薪水,有个经理一次拿了十几万赔偿。

  随后比特易搬离了海航大厦,搬到了一个不算郊区的别墅里,位置在北京四环将台地铁站附近,那时候惠轶肯定不会想到自己会在几个月后在这里作出最傻的决定。

  自四月中旬开始,比特易的交易在接连不断地爆仓,只不过一直压着没对投资者公开,到五月已经开始随心所欲地拿用户资金去赌博了,而且越赌越大。

  其中有个投资者在 5 月27 日,仍然与惠轶有过关于交易不断亏损的交流,其实从那时候的聊天内容我们就可以看到端倪,惠轶用超过协议约定的本金 4 倍去进行交易,而且多次爆仓。

  我们知道连续多次地不合规操作已经为惠轶的结局埋下了伏笔。

  惠轶死亡细节

  (本段应该有录像,但由于录像在警方那边取证,所以只能给大家口述)

  惠轶并不是网上流传的跳楼自杀,而是自缢,地点就在他们办公的别墅的阁楼里。

  死亡事件是 6 月 5 日凌晨四点左右,警方在现场发现惠轶在死亡前大量额度饮酒以及吸烟,而据员工表示惠轶的酒量其实并不好。

  直到第二天早上 10 点员工来上班才发现。

  警方到达现在取到了别墅内的录像,录像显示惠轶是在 6 月 4 日的晚上 6 点回的公司,当时员工已经下班,然后录像显示比特易的联合创始人张歆彤女士带着另外一位股东来到了别墅,三个人在惠轶聊了一段时间,最后惠轶将两人送走。

  几个小时后,惠轶在别墅内自杀。

  至于三个人在惠轶办公室内聊了些什么,没人知道。

  联合创始人在说谎

  我们再来回顾下联合创始人发布的这篇死讯,当时我们看完就觉得她是在撇清和比特易的关系,但是没有什么证据,但现在我们拿到了可以证明她在说谎的证据。

  比特易的受害投资者们都可以证明,这位创始人一直以来都是群内以比特易的身份和投资者沟通。

  根据相关媒体报道,我们发现在2019年1月张歆彤仍以比特易合伙人的身份参加胡润新金融百强榜论坛。这与她本人的自述明显不符。

  另外还有一位投资人的聊天截图显示:从2019年2月24日到3月6日,她仍以比特易合伙人的身份再次向投资人介绍比特易的最新高收益项目,继续让投资者投入比特币。

  最后我们再次找到了知情人士以及比特易得员工求证,被告知,张歆彤在出事之前几乎主管了比特易的一切,并不是所说的去年 8 月离职,比特易从一开始到最后,所有的合同几乎都是张管的。

  至于为何现在要这样撇清关系我们也从投资者哪那里得到了些许的证据,联合创始人张歆彤在隐瞒惠轶的情况下用私人账户钱包收了许多投资人的币,目前惠轶已经死亡,而死人不会说话。

  目前比特易官方没有一个人对外发声,没有任何一个人给所有投资者一个交待,而这个无论是名义上还是实际上的联合创始人张歆彤却在试图撇清与比特易的关系。

  真相?真相就是没有真相。

  我们联系的几个知情人士、当事人、员工,他们站在自己能看到的角度对于惠轶的死都有各自的判断,到底是什么导致了惠轶最终做出了这样的决定,这个问题的答案或许只有惠轶才知道。

  吃瓜的群主只听说惠轶自杀是因为百倍杠杆做空比特币爆仓超过一个亿,谁又知道这可能只是压死骆驼的最后一根稻草。

  网利宝的立案,实际控制人以及高管全部被捕,惠轶深知自己很可能被牵连、巨额的比特币亏空即将在这个月赎回、交易的连环亏损甚至不断地爆仓以及在他选择自杀前几小时与合伙人还有股东的沟通,都是导致他作出那个选择的原因。

  用知情人士的一段话做个总结吧:

  比特易的交易员和风控人员为什么会在赎回资金钱铤而走险呢,业余炒期货的都知道不会这么冒风险,一个专业的正规军会做这种梭哈吗,其实不难猜测,比特易暗中向网利宝输血,早就败絮其中。

  赵润龙和惠轶的经营思路都非常相似,就是吸储,吸金,无论是投资机构,还是投资人。无论是币,还是法币,套路都一样。

  华丽背景,专业投资,然后借新还旧,现在一个在经侦,一个轻生,扭曲的价值观,把钱看得太重,把生命看的太轻,伟大的生命倒在了那 hash 椭圆算法脚下,可悲。

  (本文的内容完全由那几位朋友以及热心的投资者提供爆料,感谢他们不计后果把部分真相和细节告诉大家)