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全国预警!400多个资金盘全是骗局

来源: 中国投行俱乐部。    2018-12-04 15:04

  一天,菜市场上来了一个乞丐,有的人给他钱,但大多数人还是没给,他把给他钱的人的 住址都记了下来,结果过了几个小时,一辆宾利停他前面,他上了车挨家挨户的还钱,而且是十倍的还,给他一块的他还十块,给他五块他还五十,市场的人都惊呆了,第二天,他又来了,满市场的人都给他钱,几乎都是一百几百的给,钱的背面都写着住址,不到一个小时,那乞丐拿到了好几万,第三天,乞丐挨家挨户的还钱,而且是十倍的还,给他一百的他还一千,给他几百他还几千,市场的人都炸开锅了!第四天,他又来了,满市场的人都给他钱,几乎都是几千上万的给,钱的背面都写着住址,不到一个小时,那乞丐拿到了好上千万,后来那乞丐自己走了,没给任何人钱。这个乞丐的名字叫“资金盘”!

  资金盘的结果:进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就血本无归了,既伤钱脉又伤人脉。


  所有做资金盘的人该清醒清醒了:80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”, 他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不学无术、见钱眼开、不劳而获”的心态,不停的变着花样形式,向中国推出新盘、关闭老盘,每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适应中国趋势的宣导内容,吸引一些整日想着一夜暴富的人们。


  老千的伎俩:每推出一个新盘,在前期市场空白阶段,为提高假象的“暴增速度”来吸引投资者,他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币同时,在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”,再由有收益的 “提款成功”者传播,就能招募更多的“贪婪者”参与投资。就这样把中国的这部分贪婪者们,实实在在的真金白银套在“盘里”,其它80%资金通过各种渠道洗出境外。


  醒醒吧!中国贪婪者:资金盘前期为了稳定“投资者”肯定给予提现支持,而且是一天之间回报率几十倍的暴涨,使“投资者”心花怒放,这个时候的"盘里"很少人提现,相反的是追加投入(这是人的贪婪心态)可当盘上饱和状态接近平衡,盘主的目的资金到位之时, “老千盘主” 就会操纵“停止抛出提现资金”。此时,这个平台就会呈现保持挂单“自然交易” 的状态,你要想抽出来的之时一点点(套牢啦)。“盘主”也就以此来稳住策划另一个更高获利的“新盘启动”,“盘主”还能在“新盘启动”前再收获少些利益。


  没有睡醒的贪婪者:在另一个新盘启动之时,一般“盘主”会让被“老盘套牢”的投资者的资金中,分一小部分“盘活”投到“新盘”再启动运作。这时,投资者高兴了“我的钱活力”, 但“老盘里”的大部分死钱却没人去想,反而鼓起勇气和决心:再次投入、把握时机“把损失捞回来”的思想和行动,有些人将:家里存款、亲朋借款,投入其中,这一次可是彻底崩盘了,“输的倾家荡产”了,没有一点回旋余地,唯有哭天喊地........ 拨打110 啦!

  警察叔叔会对你说:天上不会掉馅饼,开盘的人要赚钱,抓紧时机拼命做拉你投资的人也要赚钱,不劳而获的人更想赚钱,钱从哪里来??

  资金盘本身就是一种无法创造财富的东西,例如,你回家做个实验:你拿十个杯子,把这十个杯放在一个盘子里,倒上一杯水,将这一杯水在十个杯中倒过来、倒过去,你会发现杯里的水越来越少——没了,为什么??

  因为,你把水倒撒在“盘子里”啦!!

  马云说过:人没有一个生下来就有钱的,父母的钱是父母的,不是你创造出来,所以,每个人都要自己赚钱、自主创业,创业是一种事业。

  李嘉诚说:开始创业的时候都没有钱,就是因为没钱,才要去创业!创业是艰辛的和坎坷的,世界上没有一个成功者,他的创业路上是顺畅的。创业需要努力、坚持不放弃。

  符合国家法律法规、又要适合大众消费水平,还有适合自身能力条件才能得以长足发展。如果一味的只想着躺着就能赚钱,不用付出就能一夜暴富的投资项目,不但是不可能,最终会误入歧途,一发不可收拾。

  今天给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:
  1、最常规的骗局:
  借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;
  举例:


  e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;


  昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;


  上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;
  上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

  温州书画宝骗局:
  浙江世尊:
  炎黄文交所骗局:
  南京钱宝网理财骗局:
  南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%!

  胜威国际集团:
  MMM理财骗局:
  云世纪SKY理财骗局:
  御花园理财骗局:
  马来西亚保绿木拆分盘:
  中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

  2、最泛滥的骗局:
  微商传销,微微我心,层层分明;
  举例:
  湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:
  湖南安化黑茶传销:
  南京天策金粮:
  河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;
  山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;
  吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;
  安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

  龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:
  
  然而,去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度,如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告:
  513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:
  疏通经络DDS仪器骗局:
  隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

  3、最高明的骗局:
  精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;
  举例
  创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。

  4、最隐蔽的骗局:
  消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;
  举例:
  “人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:
  万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:
  大唐天下:
  麦点商城:
  之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:
  万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:
  江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:
  中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......
  5、最潮流的骗局:
  虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;
  举例:
  张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;
  亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
  GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
  EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;
  万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;
  暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;
  维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
  莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
  Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;
  IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单
  6、最无耻的骗局:
  养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;
  举例:
  老妈乐:
  WV梦幻之旅:
  saivian赛比安:
  “养老公寓”投资骗局等等。

  7、最无德的骗局:
  慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。

  举例:
  善心汇:
  一点公益:
  民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......
  三、教你识破这些金融骗局!

  最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

  概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

  我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

  能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

  中级的金融诈骗,是非法集资。

  这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

  非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

  高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

  庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

  目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:
  难道是我长得漂亮吗?

  如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

  如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?本文首发于微信公众号:中国投行俱乐部。